LAVADO DE DINERO, CORRUPCIÓN Y FÚTBOL: UN TRIÁNGULO PELIGROSO
El fútbol, el deporte más popular del mundo, es un escenario de emoción, pasión y competencia. Sin...
UNIÓN EUROPEA AGREGA A RUSIA Y COSTA RICA A LA LISTA...
En un movimiento significativo, la Unión Europea (UE) ha actualizado su lista de paraísos fiscales, incluyendo por...
GAFI SUSPENDE A RUSIA COMO MIEMBRO DEL ORGANISMO ANTI LAVADO
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EL FUTURO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL METAVERSO: ¿QUÉ MEDIDAS...
El avance de la tecnología y la creciente popularidad del metaverso han abierto un nuevo capítulo en...
SARLAFT: ¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO? ¿QUIÉNES DEBEN IMPLEMENTARLO?
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un...
CÓMO REPORTAR ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UIAF EN...
¿Qué es la UIAF? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia es una entidad...
¿QUÉ ES EL SPARLAFTD?
El SPARLAFTD, conocido como el Sistema de Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN TU...
El lavado de activos (LA) es un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad...
CUMPLIMIENTO LEGAL PARA LAS FINTECH EN COLOMBIA
¿Qué es una Fintech? El término “Fintech” se refiere a la unión de las palabras “finanzas” y...
CUMPLIMIENTO DEL SARLAFT EN EL SECTOR SALUD: GUÍA PRÁCTICA
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una...