Ético Legal

Etiqueta: Oficial de Cumplimiento

Artículos de tendencias.

EL IMPACTO DEL LAFT EN LA REPUTACIÓN Y LA CONFIANZA DE...

El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son preocupaciones globales que afectan a instituciones...

Sigue leyendo

PEPS:¿QUIÉNES SON Y POR QUÉ SON IMPORTANTES PARA TU EMPRESA?

Los “PEPs”, o Personas Expuestas Políticamente, son individuos que ocupan cargos políticos o de relevancia en la...

Sigue leyendo

DIFERENCIAS ENTRE SAGRILAFT, SARLAFT Y SIPLAFT: GUÍA COMPLETA

En el complejo mundo de la regulación financiera y el cumplimiento, existen varios sistemas y marcos diseñados...

Sigue leyendo

COMPLIANCE EMERGENTE: UN ANÁLISIS DE LAS 8 LEYES MÁS RECIENTES MUNDIALES

En un mundo cada vez más interconectado y regulado, el cumplimiento normativo, o “compliance”, se ha convertido...

Sigue leyendo

DESCUBRIENDO LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL...

En un mundo donde la confianza es un activo invaluable, las empresas se esfuerzan por establecer estándares...

Sigue leyendo

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) emerge como una herramienta fundamental en la lucha contra...

Sigue leyendo
Sticky

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA:...

La corrupción, un flagelo que socava las bases de la sociedad y la economía, sigue siendo un...

Sigue leyendo
Sticky

LAS TENDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE) EN EL MUNDO EMPRESARIAL: DESAFÍOS...

En el mundo empresarial contemporáneo, el cumplimiento normativo, o “compliance”, se ha convertido en un aspecto crucial...

Sigue leyendo
Sticky

EL CAMINO HACIA EL CUMPLIMIENTO: CÓMO FORMARSE COMO COMPLIANCE OFFICER

En un mundo empresarial cada vez más regulado y complejo, la función del Compliance Officer se ha...

Sigue leyendo
Sticky

NORMATIVAS QUE REGULAN LA LÍNEA ÉTICA EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

En un mundo empresarial cada vez más complejo y éticamente desafiante, las empresas buscan establecer normas y...

Sigue leyendo