ESTRATEGIAS ACTUALES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La corrupción es un problema global que afecta a países de todos los niveles de desarrollo, erosionando...
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En un mundo empresarial cada vez más regulado y complejo, el papel del Oficial de Cumplimiento ha...
El papel del Oficial de Cumplimiento dentro de una organización es fundamental para garantizar que se cumplan...
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a bienes y fondos...
Importancia de Contar con un Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento (OC) es vital para garantizar...
¿Qué es el ROS? El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es un documento que las empresas están...
¿Qué es BASC? BASC, o Business Alliance for Secure Commerce, es una iniciativa creada en 1996 por...
Ley 2300: Protegiendo los Derechos del Consumidor Colombiano En Colombia, el sector bancario ha sido objeto de...
El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son preocupaciones globales que afectan a instituciones...
Los “PEPs”, o Personas Expuestas Políticamente, son individuos que ocupan cargos políticos o de relevancia en la...