BASC COMPLIANCE: PILAR DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL COMERCIO LATINOAMERICANO
¿Qué es BASC? BASC, o Business Alliance for Secure Commerce, es una iniciativa creada en 1996 por...
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Ley 2300: Protegiendo los Derechos del Consumidor Colombiano En Colombia, el sector bancario ha sido objeto de...
El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son preocupaciones globales que afectan a instituciones...
Los “PEPs”, o Personas Expuestas Políticamente, son individuos que ocupan cargos políticos o de relevancia en la...
En el complejo mundo de la regulación financiera y el cumplimiento, existen varios sistemas y marcos diseñados...
En un mundo cada vez más interconectado y regulado, el cumplimiento normativo, o “compliance”, se ha convertido...
En un mundo donde la confianza es un activo invaluable, las empresas se esfuerzan por establecer estándares...
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) emerge como una herramienta fundamental en la lucha contra...
La corrupción, un flagelo que socava las bases de la sociedad y la economía, sigue siendo un...
En el mundo empresarial contemporáneo, el cumplimiento normativo, o “compliance”, se ha convertido en un aspecto crucial...