¿QUÉ ES EL SPARLAFTD?
El SPARLAFTD, conocido como el Sistema de Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
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El lavado de activos (LA) es un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad...
¿Qué es una Fintech? El término “Fintech” se refiere a la unión de las palabras “finanzas” y...
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En el ámbito del cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT),...
En la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y la tecnología conecta todos...
La corrupción es un problema persistente que afecta a diversos sectores de la sociedad y la economía...
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