Ético Legal

Categoría: Cumplimiento

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ANÁLISIS DE ALERTAS Y DETECCIÓN DE SEÑALES DE ALERTA EN LA...

El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) representan riesgos significativos para las empresas...

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LAS MEJORES PRÁCTICAS EN AML PARA EMPRESAS INTERNACIONALES

En un mundo globalizado, las empresas internacionales enfrentan desafíos significativos en la lucha contra el lavado de...

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DESAFÍOS REGULATORIOS EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES Y CRIPTOMONEDAS

La revolución de las criptomonedas y los activos virtuales ha transformado el panorama financiero global, ofreciendo nuevas...

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EL ROL DE LAS APIS EN EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE...

En un mundo donde la regulación financiera se vuelve cada vez más rigurosa, el cumplimiento de las...

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BASC PARA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS

1. Contexto y Origen del Sistema BASC 2. Beneficios del Sistema BASC 3. Pasos para la Implementación...

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CÓMO INTERPRETAR Y RESPONDER A LAS ALERTAS DE GAFILAT EN EL...

En el ámbito del cumplimiento normativo contra el lavado de dinero (AML), las alertas emitidas por el...

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REGULACIÓN ACTUAL PARA LOS INFLUENCERS EN COLOMBIA

En los últimos años, el fenómeno de los influencers ha tomado un papel preponderante en las estrategias...

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UNIÓN EUROPEA AGREGA A RUSIA Y COSTA RICA A LA LISTA...

En un movimiento significativo, la Unión Europea (UE) ha actualizado su lista de paraísos fiscales, incluyendo por...

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GAFI SUSPENDE A RUSIA COMO MIEMBRO DEL ORGANISMO ANTI LAVADO

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental establecida en 1989 con el propósito...

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SARLAFT: ¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO? ¿QUIÉNES DEBEN IMPLEMENTARLO?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un...

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