SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN TU...
El lavado de activos (LA) es un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad...
CUMPLIMIENTO LEGAL PARA LAS FINTECH EN COLOMBIA
¿Qué es una Fintech? El término “Fintech” se refiere a la unión de las palabras “finanzas” y...
CUMPLIMIENTO DEL SARLAFT EN EL SECTOR SALUD: GUÍA PRÁCTICA
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una...
REGULACIONES AML EN FINTECH
La industria fintech ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsando la innovación y la...
SIPLAFT: CUMPLIMIENTO PARA TRANSPORTADORES DE CARGA – ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN CORRECTO...
La industria del transporte terrestre automotor de carga en Colombia se enfrenta a desafíos significativos en materia...
DISEÑO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SARLAFT: UN ANÁLISIS COMPLETO
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un...
¿QUÉ SIGNIFICA LAVADO DE ACTIVOS (LA)?
El lavado de activos, también conocido como lavado de dinero, es el proceso mediante el cual se...
GUÍA DEFINITIVA PARA CREAR UN PLAN ANTICORRUPCIÓN EN TU EMPRESA
En el entorno empresarial actual, la corrupción es una amenaza significativa que puede afectar la credibilidad, la...
CUMPLIMIENTO SARLAFT: LISTAS DE CONSULTAS ESENCIALES
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una...
LAS LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS EN EL CUMPLIMIENTO LAFT: UNA GUÍA...
En el ámbito del cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT),...